Prevenção e combate à lavagem de dinheiro
Curso de O crime de lavagem de dinheiro ao se aprimorar e adentrar nessa esfera de globalização se tornou um dos principais delitos que ocorrem em âmbito nacional e internacional, sendo pauta de convenções interpaíses e gerando legislações dentro de territórios nacionais como é o caso da lei brasileira nº 9.
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60 horas aula
Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual o criminoso transforma recursos ganhos em atividades ilegais em ativos com uma origem aparentemente legal. Essa prática geralmente envolve múltiplas transações, usadas para ocultar a origem dos ativos financeiros e permitir que eles sejam utilizados sem comprometer os criminosos. A dissimulação é, portanto, a base para toda operação de lavagem que envolva dinheiro proveniente de um crime antecedente.
Conteúdo programático
Lição 01: Introdução
Lição 02: O que é? Como e onde acontece?
Lição 03: Papel das unidades financeiras de inteligência
Lição 04: Legislação brasileira
Lição 05: Conselho de controle de atividades financeiras
Lição 06: Banco Central do Brasil
Lição 07: Conselho Nacional de Seguros Privados
Lição 08: Secretária de previdência complementar
Referências Bibliográficas
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FICHA DE INFORMAÇÕES |
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Embasamento Legal: nossos cursos têm base legal constituída pelo Decreto Presidencial nº 5.154 e nossa metodologia segue as normas do MEC através da Resolução CNE nº 04/99. |
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Pré-requisitos: Estudantes e profissionais de Direito e áreas afins |
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Carga Horária do Certificado: 60 horas |
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Objetivos: O aluno aprenderá como a lavagem de dinheiro que juntamente com o desenvolvimento da sociedade veio evoluindo desde o seu surgimento |
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Vantagens do Certificado: * Atualizar seu Currículo, aumentando suas chances para conquistar um bom emprego; |